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    海外视野

离岸公司到底是做啥的?为啥很多人都通过他们购房做生意?

2019-12-28 21:57:01 发布 作者:金中公司注册 阅读流量:1921次

前一段时间媒体爆出在英国伦敦有三万多座物业都持有在离岸公司的手里,而这些物业中多数又属于豪宅,在一些豪宅集中的地区,甚至多达超过一半的房子都持有在离岸公司的手里。据英国有关机构的调查,这些离岸公司大多集中注册在英属维京群岛、开曼群岛、马恩岛这些免税小岛,而购买这些房产的相当多的资金都涉嫌违法犯罪

根据英国警方的一份报告,这些由离岸公司持有的房产主要集中在伦敦内城的三个区,这个区域可谓是英国政治经济核心的核心,报告还显示近十年来,警方刑事调查涉及的房产中有75%都是由离岸公司持有的那么为什么投资者这么钟情于使用离岸公司来持有这些房产呢?咱们就聊聊这个话题。

离岸公司到底是做啥的?为啥很多人都通过他们购房做生意?


关于离岸公司,想必关注经济新闻的朋友都经常听说,这些离岸公司都是注册在一些免税的小岛上,一般情况下,在这些小岛上,你注册的公司只要不在岛上进行经营活动,公司在全世界范围内进行的一切经营在注册地都完全免税,无论你从岛外获得了多么大的收入利润,多么大的资本收益,注册地,也就是这个小岛都不会收你一分钱的税,另外这些小岛上的法律也更宽松,对公司的自由经营,特别是大额的收付款几乎没有任何干预

离岸公司到底是做啥的?为啥很多人都通过他们购房做生意?


所以无论是从事国际贸易的公司,还是投资控股公司都喜欢把公司注册在这些免税小岛上,很多咱们很熟悉的中国公司,比如百度、腾讯、新浪这些企业,他们的控股公司也都是离岸公司。当然,咱们说的这些公司,他们注册在免税岛上的目的主要就是为了免税,为了便于资本运作和一些商业上的操作。

离岸公司到底是做啥的?为啥很多人都通过他们购房做生意?


但是,除了免税和资本运作的目的之外,就像在伦敦持有大量豪宅这种行为,还有一个重要的目的,就是洗钱。正如英国警方所描述的那样,很多犯罪集团或者贪官,他们跟不需要亲自跑到那些遥远的小岛,只需要通过委托会计师就可以开设多家注册地不同的离岸公司,然后再利用这些离岸公司把黑钱多次转帐,让人很难追查到资金的真实来源,最后用其中的一家公司买下一栋豪宅,最终让人感觉这就是一个很正常的投资行为,当需要把黑钱拿走的时候,只需要把豪宅便卖掉,这时候拿回来的钱就已经从黑钱变成了投资的合法所得,而且伦敦的房产不但价格坚挺,而且这些年一直在上涨,犯罪分子把伦敦的房产卖掉,不但能把钱洗白,而且还能大赚一笔,可谓是一箭双雕。

离岸公司到底是做啥的?为啥很多人都通过他们购房做生意?


由此可见,这些犯罪分子看重离岸公司的并不是免税,而是保密。咱们说了这些免税岛,为了吸引更多的公司来岛上注册,吸引更多的资本来这里,制定了非常宽松的法律,要知道在西方发达国家,大额的资金流动都是受到严格监管的,特别是现金的存取,很容易就会触发反洗钱调查,甚至你自己的钱去银行存都可能引来麻烦。

咱们在前面的节目里聊过英达在美国卷入洗钱的事儿,美国这种发达国家对反洗钱的监管非常严格,所以犯罪分子很难利用这些国家的金融系统把自己的非法收入,也就是把黑钱伪装成合法收入。但是,离岸公司就不一样了,这些离岸公司的银行账户几乎不受任何监管,可以随意的大额资金存取,转账

除了对资金账户几乎没有任何管理之外,离岸公司还有一点也让犯罪分子非常钟情,那就是对于实际股东的保密。因为根据这些免税岛的法律,公司可以自由选择是否公开自己的注册信息,事实上很少有离岸公司会主动公开自己的公司信息。

不仅如此,某些投资者为了达到隐藏身份的目的,干脆委任朋友或亲戚出任离岸公司的董事和股东,这样一来,即便在公司注册档案里也只有这些挂名的人会出现,这些挂名的人就叫做代理股东和代理董事。

离岸公司到底是做啥的?为啥很多人都通过他们购房做生意?


当然,为了保障这些离岸公司真正拥有者的利益,实际股东和挂名股东还会签署一份信托协议书和一分预先签好字的股份转让书,这样一来,离岸公司的真正拥有者可以随时证明身份。而且根据这些离岸公司注册地的法律,在实际股东认为有必要的时候,还可以随时把代理股份转到自己名下或者转给他指定的其他人。

您看,离岸公司不仅可以保护真实股东的名字不出现,而且还不怕那些挂名的股东一旦起歹心威胁自己的利益,不得不说,真是为犯罪分子考虑的周全啊。

那么您可能会问了,既然离岸公司经常被不法分子拿来用做犯罪用途,那为什么各国政府就不管管呢?您还别说,离岸公司的这些弊端已经引起了各国政府的重视,近些年已经出台了一系列相关的法律法规限制离岸公司的行为。

关于对离岸公司的限制,我们特别整理了一篇文章,感兴趣的朋友可以私信我们头条号“照理说事”,回复“离岸公司”,全文奉上。

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